Análisis a la aplicación de un ordenamiento jurídico para el control del blanqueo de capitales, lavado de dinero y su relación con el cierre de pequeños negocios de la ciudad de vinces.

Abstract

El motivo de la presente tesis, es palpar como en el transcurso de los años he visto algunos comerciantes muy conocidos dentro y fuera del Cantón Vinces han cerrado su negocio. Las desventajas de un mercado tan competitivo en la actualidad hace que se agrave la situación y no se observe el trasfondo de lo real, que es el lavado de dinero de ciertos comerciantes, que con ayuda de un buen sistema de merca-deo y un facilismo de la ley que suena a letra muerta, han agravado al cierre de cierto vendedores del comercio Vinceño Podemos describir entonces; que al hacer un análisis y revisando la Consti-tución, el código penal, código de comercio, puntualizar donde estaría la falla de un sistema legal que permite involucrar tan fácilmente al narcotráfico con el comerciante en el lavado de dinero y afectar a los diferentes negocios esta-blecidos en una sociedad como la nuestra.