Algoritmos de Cloustering para investigaciones forenses de transacciones de Blockchain.

Abstract

Los actos ilícitos hoy en día están tomando fuerza diariamente, en donde toman a las nuevas innovaciones tecnológicas como un beneficio para los delincuentes, como lo es la tecnología blockchain, que se basa en ser una red transparente en donde se pueden realizar una variedad de transacciones en milisegundos, esta tecnología es utilizada comúnmente en plataformas de bitcoin, Ethereum etc. Estas plataformas utilizan las criptomonedas que es una forma de moneda digital, realizando un sinnúmero de procesos como compras ventas o movimiento de dinero. A pesar de ser una tecnología innovadora, esta, intensiva las estafas, fraudes, el lavado de dinero e incluso las ventas de drogas o la trata de personas, ya que los delincuentes hacen uso de estas plataformas para realizar movimientos, teniendo la opción de hacerlas de manera anónima y tienen la estrategia de utilizar varias plataformas y realizar movimientos en varias transacciones para dificultar ser rastreados, por ello, el estudio de los algoritmos clustering nace como una estrategia para ayudar a los analistas forenses a rastrear y realizar un análisis profundo en la red blockchain para así identificar patrones y agilizar el proceso de búsqueda de los actores delictivos, teniendo como objetivo principal “Evaluar la efectividad de los algoritmos cloustering para detectar transacciones blockchain, para actividades ilícitas”, para cumplir con el objetivo se hizo necesario integrar la investigación explorativa y comparativa con los métodos cualitativo y bibliográficos, también se utilizaron técnicas como la encuesta y la observación.